Скандал вокруг «ПриватБанка» нашёл своё продолжение
Скандал вокруг «ПриватБанка» нашёл своё продолжение, тот самый Печерский районный суд арестовал счета, на которые банк выводил рефинансирование НБУ.
Печерский суд рядом своих постановлений удовлетворил ходатайство следователя в уголовном производстве №42014000000001261 по факту завладения должностными лицами ПАО КБ «Приватбанк» чужим имуществом – государственными средствами Национального банка Украины, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст . 191 УК Украины
В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЕГРПОУ 14360570), путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд. гривен, выделенными на рефинансирование ПАО КБ «Приватбанк» в особо крупных размерах, применив следующую схему.
Так, должностные лица ПАО КБ «Приватбанк» 42-м предприятиям, подконтрольных последним, учредителями которых являются 51 нерезидент Украины, также подконтрольные должностным лицам ПАО КБ «Приватбанк», под залог имущественных прав на товар выдали кредиты в суммах от 18 до 73 млн. долларов США, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERTVENTURES INC.», с целью якобы получения товаров.
Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.
Вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд. гривен были перечислены 42-мя резидентами Украины на шесть расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N».
В частности аресты наложены на счета:
№ USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, открытый для компании «MILBERT VENTURES INC.», Великобритания, адрес: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер 625603) в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
№ USD: CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, открытый для компании «ROSSYAN INVESTING CORP», Великобритания (Tortola, British Virgin Islands (адрес: Vanterpool Plaza, PO Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер: 588918) в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
№ USD: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, открытый для компании «TRADE POINT AGRO LIMITED», Великобритания (адрес: С869 High Road, London, N12 8QA , United Kingdom Great Britain and Northern Ireland, регистрационный номер 6229858) в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
№ USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, открытый для компании «ZAOUKRTRANSITSERVICE LTD», Великобритания (адрес: 2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham`s Cay I, Road Town, British Virgin Islands, регистрационный номер 420309) в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
